Национальный банк утвердил новые правила для обменных бюро. С 14 января при крупных или нестандартных операциях обменки вправе проверять документы клиентов и источник происхождения денег как граждан Кыргызстана, так и иностранцев.
Как поясняет регулятор, это решение принято для борьбы с отмыванием доходов и финансовыми преступлениями.
Какие обязательства вводятся для обменных бюро:
• проверка клиентов, в том числе иностранцев и их документы;
• уточнение источника средств (при необходимости);
• уделение особого внимания к крупным и необычным операциям;
• приостановка сомнительных сделок и уведомление об этом НБ КР;
• хранение данных об обменных операциях не менее пяти лет.
Новые правила вступают в силу 14 января.
По материалам пресс-служб министерств и ведомств.
Фото www.
