ГКНБ в рамках проведения следственно-оперативных мероприятий по материалам досудебного производства, зарегистрированного по факту легализации (отмывания) доходов, добытых преступным путем со стороны К. Асанбека, установлены факты легализации преступных доходов и финансирования деятельности ОПГ со стороны гражданина республики У.М.Д.
Так, У.М.Д., зная о преступной деятельности криминального авторитета К. Асанбека и получения последним денежных средств от незаконных действий в виде рэкета, вымогательства и осуществления поборов с субъектов предпринимательства в составе преступного сообщества, где К. Асанбек являлся лидером, У.М.Д. в период с 2018 года активно вел бизнес с представителями ОПГ. В частности У.М.Д. с К. Асанбеком на территории Иссык-Кульской области владел рестораном Flamingo Вау, расположенным на территории пансионата «Каганат», и ночным клубом White, расположенным на территории Чолпон-Аты, а также планировал открытие элитного ночного клуба на 3-м этаже торгово-развлекательного комплекса «Ордо», принадлежавшего К. Асанбеку, куда уже были вложены денежные средства.
Кроме того, У.М.Д. владеет управляющей компанией в сфере ресторанного бизнеса, которая обслуживает более 11 -и элитных заведений по Бишкеку: «Асман», Social Coffe, Urban, Sushi Room, Red cow, Cakes/ bubbles, My shisha, Aroma, «Тесто Место», часть выручки которых направлялась для финансирования ОПГ.
При этом У.М.Д. владеет компанией Aiza Hospitality, которая управляет 5-ю заведениями сети ресторанов SAYA Brasserie, ресторанами MURA, Eva Beach Restaurant, Patriki, Daily Huqqa и Milky Jar, расположенными в элитном районе г. Дубай, «Пальм Джу- мейра» (ОАЭ), также 5-ю ресторанами Soccial Group Almaty — Eva Terrace, Urban, Local, Daily coffee и Mongol bar в городе Алмата.
В целях сокрытия реальных объемов выручки имущество У.М.Д. и его близких родственников зарегистрировано на аффилированных лиц. Только на территории Чуйской области выявлены более 180 земельных участков и в коттеджом в центре отдыха «Каганат», принадлежавшем К.Асанбеку.
17 января У.М.Д. заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 261 УК КР («Участие в организованной группе для совершения преступлений»). Он объявлен в розыск.
По данным СМИ, руководителем ОсОО «Майрам Групп» и Social Coffee является Усенов Мурат Даниярович — сын сбежавшего из страны бывшего премьер-министра Данияра Усенова.
