Преступники выводили из России деньги через банковские счета Кыргызстана и Казахстана. Об этом говорится на сайте МВД РФ.
Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России пресекли деятельность организованной группы, которая подозревается в незаконном выводе денежных средств за пределы РФ.
Злоумышленники, используя расчетные счета подконтрольных организаций, совершали денежные переводы на банковские счета нерезидентов, осуществляющих биржевую деятельность на территориях Кыргызстана и Казахстана
«По предварительным данным, за рубеж незаконно выведено несколько миллиардов рублей», – сообщает пресс- служба МВД России.
Для этого преступники предоставляли в кредитно-финансовые учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов.
В результате оперативно-разыскных мероприятий задержан предполагаемый организатор группы. Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
https://www.akchabar.kg/ru/news/cherez-kyrgyzskih-birzhevikov-vyvodili-milliardy/
